Hoofdverdachte van grote fraudezaak uit Gasteren wordt vervolgd
AlgemeenGASTEREN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de 59-jarige Theo E. uit Gasteren, de hoofdverdachte in een omvangrijk onderzoek naar fraude in Noord-Nederland, te vervolgen.
Hij wordt vervolgd voor het leidinggeven aan belastingfraude, gepleegd door zijn rechtspersoon. Ook wordt hij verdacht van het plegen van niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Zijn rechtspersoon wordt, vanwege de belastingfraude, eveneens vervolgd.
Het OM maakte op 13 september 2022 bekend dat er onderzoek naar de fraude werd gedaan. Op die dag vonden doorzoekingen plaats van diverse woningen en (bedrijfs)locaties in Groningen, Drenthe en Noord-Brabant. Daarbij werden belastende informatie en een groot geldbedrag in beslag genomen.
De hoofdverdachte is in de ogen van het OM niet de enige die strafbaar heeft gehandeld. In dit onderzoek zal aan vier verdachten een strafbeschikking worden aangeboden vanwege valsheid in geschrift in diverse vormen. Een strafbeschikking is een sanctie die door het OM zelf kan worden opgelegd. Daarvoor is gekozen omdat de rol van deze verdachten, zeker ten opzichte van de hoofdverdachte, aanzienlijk kleiner is.
Het onderzoek tegen een van de verdachten, Jumbo topman Frits van Eerd, is nog niet geheel afgerond. Wel is duidelijk dat hij zal worden gedagvaard. De inwoner van de gemeente Bernheze wordt in elk geval vervolgd wegens niet-ambtelijke corruptie en valsheid in geschrift. Mogelijk zal hij ook worden vervolgd voor witwassen; het onderzoek daarnaar loopt nog. Na zijn arrestatie in september vorig jaar trad Van Eerd tijdelijk terug als topman van Jumbo. In maart droeg hij deze functie definitief over.
In dit fraude-onderzoek wordt, om diverse redenen, de zaak tegen diverse andere als verdachte aangemerkte personen geseponeerd. Het OM zal zowel hen als de verdachten die een strafbeschikking wordt aangeboden over deze beslissingen binnen een week per brief op de hoogte stellen.
De eerste zitting in de zaak tegen de twee gedagvaarde mannen is een voorbereidende (regie)zitting, die op 16 september 2024 plaatsvindt voor de noordelijke fraudekamer van de rechtbank in Noord-Nederland.
